Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos están tipificados en el Título XIII Bis del Libro II del Código Penal (arts. 304 bis y ter.), y castigan la recepción o entrega de donaciones o aportaciones de origen privado a partidos políticos, cuando superan el umbral establecido en la LO de financiación de partidos, como formas lícitas de financiación de partidos políticos, ya provengan de personas físicas o de personas jurídicas.
Estamos ante un delito doloso (no se prevé la comisión imprudente) y de mera actividad (no requiere que se produzca un resultado efectivo para entenderse consumado el delito). Se establece la pena, tanto para el que entrega como para el que recibe, de multa del triplo al quíntuplo del valor de las aportaciones o donaciones.
El artículo 304.5 del CÓDIGO PENAL introduce la responsabilidad de las personas jurídicas tanto para el tipo básico como para los subtipos agravados estableciéndose las mismas penas que para las personas físicas al amparo del artículo 31 bis del CÓDIGO PENAL., además de otorgar la facultad al Juzgador de imponer las penas previstas en el art. 33.7 b) a g) del CÓDIGO PENAL.
Del art. 304 bis 1 consiste en recibir y entregar donaciones de origen privado si bien ha sido redactada como norma penal en blanco al remitirse a la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.
Del artículo 304 bis. 2 del Código Penal, que introduce un subtipo agravado en función del sujeto que realiza la aportación o donación, así como la cuantía de tal forma:
A su vez, también se contempla dentro de este subtipo agravado cuando el origen de la financiación sea extranjero, bien a través de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con éstos, siempre y cuando las aportaciones superen la cuantía de 100.000 euros.
Del artículo 304 ter Código Penal, introducido por la LO 1/15, de 30 de marzo. Recoge como tipo específico la conducta típica es la pertenencia a una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.
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Los delitos de falsedades están tipificados en el Título XVIII del Libro II del Código Penal (art. 386 a403 CÓDIGO PENAL). El citado Título se compone de cinco capítulos, dedicados a la falsificación de moneda y efectos timbrados, las falsedades documentales, disposiciones generales, usurpación de estado civil y usurpación de funciones públicas y el intrusismo, […]
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Robo/Hurto, Extorsión, Defraudaciones (estafa; administración desleal; apropiación indebida; otras defraudaciones), Frustración de la ejecución, Insolvencia punible, Alteración de precios en concursos públicos y subastas publicas, Daños, Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Delitos societarios, Recaptación y blanqueo de capitales.
Prevaricación, Encubrimiento, Falso testimonio, Obstrucción a la justicia, Quebrantamiento de condena
Descubrimiento y revelación de secretos. Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abierto al público.
